Die von OFAC erklärte Abwicklungsregelung für Nicht-US-Personen im Zusammenhang mit GEMAR endet am 12. August

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat den 12. August 2026 als Enddatum seiner erklärten Nichtverfolgungsposition für bestimmte Nicht-US-Personen festgelegt, die Geschäfte mit Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) oder zu 50% oder mehr im Eigentum einer dieser Parteien stehenden Unternehmen abwickeln.

GEMAR ist ein kubanisches Staatsunternehmen, das im maritimen und Hafenverkehrssektor tätig ist. In FAQ 1262 erklärt OFAC, dass die US-Regierung nicht beabsichtigt, Nicht-US-Personen einschließlich ausländischer Finanzinstitute nach Executive Order 14404 wegen Transaktionen ins Visier zu nehmen, die gewöhnlich mit der notwendigen Abwicklung solcher Beziehungen verbunden sind, und zwar bis zum 12. August. Die FAQ folgt auf die Benennung von GEMAR und GECOMEX durch das US-Außenministerium am 13. Juli 2026.

Der Wortlaut ist operativ bedeutsam. Die OFAC-Erklärung ist keine allgemeine Genehmigung für neue oder ausgeweitete Geschäfte und ersetzt nicht die Prüfung der Transaktion, der Parteien, der wirtschaftlich Berechtigten, der Zahlungskette und des anwendbaren nicht-amerikanischen Rechts. OFAC warnt ausdrücklich, dass die Rückgabe von Vermögenswerten an GEMAR oder GECOMEX oder deren Transfer in eine andere Jurisdiktion Nicht-US-Personen einem erheblichen Sanktionsrisiko aussetzen kann. Ab dem 13. August sollten Geschäftspartner nicht davon ausgehen, dass nach der Benennung erfolgende Erfüllung, Abwicklung oder Vermögensbewegungen weiterhin unter die erklärte Abwicklungsposition fallen.

Für Reeder, Betreiber, Charterer, Hafenagenten, Bunkerlieferanten, Ladungsinteressen, Versicherer und P&I-Schadensteams besteht die unmittelbare Priorität darin, offene Risiken zu identifizieren. Dazu gehören Hafenleistungen, Agentur, Schleppdienste, Terminalleistungen, Schiffsreparaturen, technische Verwaltung, Bemannung, Fracht, Provisionen, Liegegeld, Schäden, Prämien und Erstattungen mit Bezug zu GEMAR, GECOMEX oder mehrheitlich gehaltenen Tochtergesellschaften. Das Screening sollte sowohl benannte Vertragspartner als auch die im Vorgang verfügbaren Eigentums- und Kontrollinformationen umfassen; Vertragsnamen allein können unzureichend sein.

Bestätigte Tatsache: Die OFAC-FAQ bezieht ihre erklärte Position auf Nicht-US-Personen und ausländische Finanzinstitute und nennt die 50%-Eigentumsschwelle. Sie besagt weder, dass jede Cuba-bezogene maritime Transaktion verboten ist, noch dass jede Tätigkeit in einem kubanischen Hafen betroffen ist. Das Compliance-Ergebnis hängt von den Gegenparteien, dem Nexus, der Tätigkeit und den einschlägigen Sanktionsgrundlagen ab.

Warum dies wichtig ist: Maritime Risiken bleiben häufig nach einer Reise durch verspätete Hafenrechnungen, Änderungen von Frachtdokumenten, Schadenzahlungen und konzerninterne Verrechnungen bestehen. Betreiber sollten Nachweise aufbewahren, dass jede Abwicklungstätigkeit notwendig war, soweit möglich fristgerecht abgeschlossen wurde und vor der Bewegung von Geldern, Vermögenswerten oder Leistungen nach dem 12. August überprüft wurde. Bei wesentlicher Unsicherheit sollten vor der Leistungserbringung spezialisierte Sanktionsberater sowie die betroffenen Banken, Versicherer oder Clubs einbezogen werden.