미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) 또는 어느 한 당사자가 50% 이상 소유한 법인과 관련된 거래를 정리하는 특정 비미국인에 대한 명시된 비집행 입장의 종료일을 2026년 8월 12일로 정했습니다.
GEMAR는 해운 및 항만운송 부문에서 활동하는 쿠바 국영기업입니다. OFAC FAQ 1262는 미국 정부가 8월 12일까지 그러한 거래를 정리하는 데 통상 수반되고 필요한 거래에 대해 행정명령 14404에 따라 외국 금융기관을 포함한 비미국인을 대상으로 제재를 부과할 의도가 없다고 밝히고 있습니다. 이 FAQ는 2026년 7월 13일 미국 국무부가 GEMAR와 GECOMEX를 지정한 데 뒤따른 것입니다.
문구는 실무상 중요합니다. OFAC의 성명은 신규 또는 확대된 사업에 대한 일반 허가가 아니며, 거래, 당사자, 실소유권, 지급 경로 및 적용 가능한 비미국 법률을 평가할 필요성을 없애지도 않습니다. OFAC는 자산을 GEMAR 또는 GECOMEX에 반환하거나 자산을 다른 관할권으로 이전하는 경우 비미국인이 중대한 제재 위험에 노출될 수 있다고 구체적으로 경고합니다. 8월 13일부터 거래상대방은 지정 후의 통상적인 이행, 결제 또는 자산 이동이 명시된 정리 입장에 계속 포함된다고 가정해서는 안 됩니다.
선주, 운항자, 용선자, 항만대리점, 벙커 공급업체, 화물 이해관계자, 보험자 및 P&I 클레임팀에게 당면한 우선순위는 미결 익스포저를 식별하는 것입니다. 여기에는 GEMAR, GECOMEX 또는 과반수 소유 계열사와 연결된 항만 서비스, 대리점, 예인, 터미널, 선박수리, 기술관리, 선원관리, 운임, 수수료, 체선료, 클레임, 보험료 및 상환 약정이 포함됩니다. 심사는 명시된 거래상대방과 거래 파일에서 이용 가능한 소유권/지배 정보 모두를 포괄해야 하며, 계약상 명칭만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
검증된 사실: OFAC FAQ는 명시된 입장을 비미국인 및 외국 금융기관에 적용하고, 50% 소유권 기준을 명시합니다. 모든 쿠바 관련 해사 거래가 금지된다고, 또는 쿠바 항만이 관련된 모든 거래가 영향을 받는다고 명시하지는 않습니다. 컴플라이언스 결과는 거래상대방, 연계성, 활동 및 관련 제재 권한에 따라 달라집니다.
이것이 중요한 이유: 해사 익스포저는 항해 후에도 지연 도착하는 항만 청구서, 화물서류 정정, 클레임 지급 및 계열사 간 결제를 통해 지속되는 경우가 많습니다. 운항자는 모든 정리 활동이 필요했고 가능한 경우 기한 내 완료되었으며 8월 12일 이후 자금, 자산 또는 서비스가 이동되기 전에 검토되었다는 증거를 보존해야 합니다. 중대한 불확실성이 남아 있는 경우, 이행 전에 전문 제재 법률자문 및 관련 은행, 보험자 또는 클럽을 참여시켜야 합니다.
제공: TWS Brasil Insight.
조사와 초안 작성에 기술을 활용했습니다. 게시된 내용과 인용 출처에 대한 편집 책임은 TWS에 있습니다.
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