Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft 12 augustus 2026 vastgesteld als einddatum van zijn aangegeven niet-handhavingsstandpunt voor bepaalde niet-Amerikaanse personen die transacties met Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), of entiteiten die voor 50% of meer eigendom zijn van een van beide partijen, afwikkelen.
GEMAR is een Cubaans staatsbedrijf dat actief is in de maritieme en havenvervoersector. OFAC FAQ 1262 stelt dat de Amerikaanse overheid niet voornemens is niet-Amerikaanse personen, waaronder buitenlandse financiële instellingen, op grond van Executive Order 14404 aan te pakken voor transacties die gewoonlijk samenhangen met en noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van dergelijke transacties tot en met 12 augustus. De FAQ volgt op de aanwijzingen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van GEMAR en GECOMEX op 13 juli 2026.
De formulering is operationeel van belang. De verklaring van OFAC is geen algemene vergunning voor nieuwe of uitgebreide activiteiten en neemt evenmin de noodzaak weg om de transactie, partijen, uiteindelijke eigendom, betalingsketen en toepasselijk niet-Amerikaans recht te beoordelen. OFAC waarschuwt specifiek dat het teruggeven van activa aan GEMAR of GECOMEX, of het overdragen van activa naar een andere jurisdictie, niet-Amerikaanse personen kan blootstellen aan een aanzienlijk sanctierisico. Vanaf 13 augustus mogen tegenpartijen er niet van uitgaan dat gebruikelijke nakoming na aanwijzing, afwikkeling of verplaatsing van activa binnen het aangegeven afbouwstandpunt blijft vallen.
Voor scheepseigenaren, exploitanten, bevrachters, havenagenten, bunkerleveranciers, ladingbelanghebbenden, verzekeraars en P&I-claimsteams is de onmiddellijke prioriteit het identificeren van openstaande blootstelling. Dit omvat regelingen inzake havendiensten, agentschap, sleepdiensten, terminals, scheepsreparatie, technisch management, bemanning, vracht, commissie, overliggeld, claims, premies en vergoedingen die verbonden zijn met GEMAR, GECOMEX of gelieerde ondernemingen waarvan zij de meerderheid bezitten. Screening dient zowel genoemde tegenpartijen als de in het transactiedossier beschikbare informatie over eigendom/zeggenschap te omvatten; contractuele namen alleen kunnen onvoldoende zijn.
Geverifieerd feit: OFAC FAQ past zijn aangegeven standpunt toe op niet-Amerikaanse personen en buitenlandse financiële instellingen, en noemt de eigendomsdrempel van 50%. Er staat niet dat elke Cuba-gerelateerde maritieme transactie verboden is, of dat elke transactie waarbij een Cubaanse haven betrokken is, wordt geraakt. De compliance-uitkomst hangt af van de tegenpartijen, aanknopingspunten, activiteit en relevante sanctiebevoegdheden.
Waarom dit van belang is: maritieme blootstellingen blijven na een reis vaak bestaan door laat binnenkomende havenfacturen, wijzigingen van ladingsdocumenten, claimbetalingen en intercompany-afwikkelingen. Exploitanten dienen bewijs te bewaren dat eventuele afbouwactiviteiten noodzakelijk waren, waar mogelijk vóór de deadline zijn voltooid en zijn beoordeeld voordat na 12 augustus gelden, activa of diensten worden verplaatst. Wanneer wezenlijke onzekerheid blijft bestaan, dienen gespecialiseerde sanctiejuridische adviseurs en relevante banken, verzekeraars of clubs vóór nakoming te worden ingeschakeld.
Credit: TWS Brasil Insight.
Technologie heeft het onderzoek en het schrijven ondersteund. TWS behoudt de redactionele verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde inhoud en de vermelde bronnen.
Operationele ondersteuning nodig?
